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Name der Firma:BANK LEUMI (SCHWEIZ) AG Adresse: Claridenstrasse, 34 8022 Z? rich Telefonnummer: +41 442 07 91 11 Faxnummer: +41 442 07 91 00 Web: Kontakt mit dem Unternehmen +41 442 07 91 11 Bitte bewerten 0 / 5 Your page rank:
Grosser Betrug bei der Bank Leumi kommt vor Gericht Die Bank Leumi (Switzerland) in Zürich Einer der grössten Betrugsfälle im Schweizer Bankenwesen kommt sechs Jahre nach dem Auffliegen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat gegen Leumi Anklage erhoben. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat gegen einen ehemaligen Direktor der Bank Leumi und sechs weitere Personen Anklage erhoben. Hauptangeklagter ist der langjährige Leiter des Private Bankings der Zürcher Niederlassung der israelischen Bankgengruppe Leumi, bestätigte der zuständige Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel einen Bericht der «Sonntags-Zeitung». Die Anklage laute auf schwerwiegende Vermögensdelikte wie Betrug, Veruntreuung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung, sagte Jean-Richard-dit-Bressel. Es handle sich um eine sehr umfangreiche Anklageschrift. Freude bei Leumi Die Bank Leumi zeigte sich gemäss dem Bericht erfreut über die Klageerhebung. Sie hoffe damit auf ein Ende der Affäre, welche die Bank 117 Mio. Leumi schweiz ag亚. und ihre Versicherung 87 Mio. Fr. gekostet habe.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunner-Egli, Ursula, von Bäretswil und Iseltwald, in Steinmaur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruckstuhl, Barbara, von Winterthur, in Thalwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. 30825 vom 06. 2007 (04194508/CH02079004104) Grund: Handelsregister (Mutationen) - Eingetragene Personen Personalstiftung der Bank Leumi le-Israel (Schweiz), in Zürich, CH-020. 410-4, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22. 12. 2004, S. 27, Publ. 2604070). Leumi schweiz ag llc. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wyss, Roland, von Zürich, in Widen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casiraghi, Graziano, italienischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Botbol, Hana, von Brugg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alini, Mario, von Regensberg, in Russikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Meier Arhot, Esther, von Niederhasli, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thoma, Patrick, von Schänis, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Christian, von Steinhaus, in Chens-sur-Léman (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Welche der Transaktionen zur persönlichen Bereicherung und welche als Versuch zum Ausgleich von Verlusten zu werten seien, könne aus der Flut von Zahlungen kaum mehr herausgefiltert werden, sagte der referierende Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel. Strafrechtlich mache es keinen Unterschied, beides sei als Veruntreuung und Betrug zu werten. Er schätzte den Betrag auf 12 Mio. Fr., den Ernst Imfeld, Sohn eines Innerschweizer Hoteliers, für sich oder für Drittpersonen abgezogen habe. Darunter sind auch 3, 5 Mio. Leumi (Schweiz) AG in Liquidation. $ eines nachrichtenlosen Kontos, dessen Inhaber verschollen war. Neben einem auffallend teuren Fahrzeugpark, den sich Imfelds Freunde aneigneten, profitierten laut Anklageschrift auch verschiedene Frauen von Zuwendungen teilweise in Millionenhöhe. Hohe Kommissionen erwirtschaftet Neben Imfeld ist kein weiterer Mitarbeiter der Bank Leumi angeklagt. Aufhorchen lässt aber eine Passage in der Anklageschrift. Demnach hat die Bank mit den unautorisierten Transaktionen ihres Kadermitglieds, in Form von Kommissionen, einen «Betrag in zumindest dreistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet».
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